Куда уходят деньги, в какие города?
Куда уходят деньги, в какие города?

Федеральное агентство РФ по финансовому мониторингу провело проверку 900 энергетических компаний, и 147 из них были заподозрены в выводе средств за рубеж. Как выясняется, часть этих средств, возможно, осела в Праге.

Ничем внешне не примечательный дом затерялся неподалёку от станции метро And?l. У бежевой шестиэтажки все окна плотно завешаны жалюзи. Даже если захотите, вы вряд ли сможет разглядеть всю роскошь, что скрывается за ними.

В доме всего 12 квартир, и фамилии большинства живущих здесь хорошо известны тем, кто занимался промышленной и энергетической политикой на Среднем Урале.

Главным образом, это подозреваемые в выводе активов за границу директора заводов и жены топ-менеджеров «Уралсевергаза» и Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала. И у каждого из жильцов своя история, по которой хоть фильм снимай.

Криминальное золото

 В самой большой двухуровневой квартире расположился бывший директор «Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов» Николай Тимофеев. Он покинул Россию после того, как оказался замешан в деле о пропаже государственного стратегического запаса драгоценных металлов.

Скандал по делу Тимофеева разгорелся в 2006 году, когда Российская Счётная палата (СП РФ) в ходе плановой проверки на ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (ЕЗОЦМ) установила, что из оборотного фонда драгметаллов (который, кстати, является государственной собственностью) куда-то пропали драгоценные металлы общим весом 32,7 т.

Нанесённый государству ущерб оценили в 15 млрд. рублей (по ценам мирового рынка на 1 марта 2006 года).

В качестве одного из подозреваемых оказался руководитель завода – Николай Тимофеев. В отчёте аудиторов палаты говорилось, что в период с 1993 по 2005 годы этот господин свободно распоряжался оборотным фондом драгметаллов в собственных коммерческих интересах.

Согласно утверждённому в марте 1993 года Госкомимуществом плану приватизации ЕЗОЦМ, оборотный фонд не был включён в имущество завода. То есть после акционирования завод обязан был вернуть запас драгметаллов государству. Но не вернул. Помогли личные связи Тимофеева с главой Роскомдрагмета РФ Бычковым, который, кстати, сам когда-то был директором этого самого ЕЗОЦМ. Был разработан план, согласно которому после приватизации ЕЗОЦМ реализация государственных драгметаллов должна была осуществляться через коммерческие фирмы.

Так, в 1993 году было создано ООО «Эврика» – сеть ювелирных магазинов и ломбардов, ещё через год на свет появилось ЗАО «Золото-платиновая компания», а в 1995 году – ОАО ФПГ «Драгоценности Урала». Через эти фирмы и проходили практически все финансовые потоки от реализации государственного фонда драгметаллов.

А на вырученные деньги скупались акции ОАО «Екатеринбургский завод ОЦМ», ОАО «Русские самоцветы», ОАО «Уральский завод химреактивов». В общей же сложности на вырученные от похищенных с ЕЗОЦМ запасов драгметаллов деньги было создано порядка 30 различных предприятий.

Все материалы Счётной палаты по этому делу были переданы Генпрокуратуре и ФСБ. Возбудили уголовное дело. Правда, в скором времени его пришлось приостановить в связи с отсутствием обвиняемых — Николай Тимофеев к тому времени уже вовсю разворачивался в чешской столице.

Чешские долги

Перебравшись в Прагу летом 2007 года, Тимофеев взял ссуду в размере 15 млн. крон у своих деловых партнёров – американской компании B&H Instruments LLC.

Эта сумма понадобилась Тимофееву для покупки той самой квартиры-люкс в доме по улице Коваку. Однако по сей день заёмщик с кредиторами так и не рассчитался, и в прошлом году те решили обратиться в суд. Кредитор предложил объявить конкурс на имущество должника. Под продажу, в частности, могут попасть и пражская квартира Тимофеева, и его доли в чешских фирмах.

А пока Тимофеев решает свои пражские проблемы, в России уже как минимум 3 раза открывали и вновь закрывали его дело о пропаже колоссального объёма драгметаллов.

За соседней дверью

Одной из соседок Тимофеева является Наталья Кузюшина – супруга «экс-гендиректора» «Уралсевергаза», а ныне вице-президента ООО «Итера Груп» и почётного консула Венгрии в Екатеринбурге Владимира Кузюшина. Господин Кузюшин сегодня курирует все региональные активы и проекты крупнейшего независимого производителя и продавца природного газа в России. В частности, занимается проектом «Регионгазинвест» по строительству газопровода.

Сделка по приобретению двух роскошных квартир в комплексе на улице Коваку осуществлялась через фирму GREJS, которую в 2002 зарегистрировала Кузюшина. Эта фирма, согласно записи в торговом суде, специализируется на аренде недвижимости.

Не виноватая я!

По этому же адресу расположена квартира Евгении Кондратьевой – жены гендиректора ОАО «МРСК Урала» Валерия Родина. Через чешскую фирму TENEDUS, учредителем которой она является, была приобретена квартира, стоимостью около 500 тыс. долларов.

Пока Евгения Кондратьева наслаждается жизнью в Европе, у компании, которую возглавляет её муж, были обнаружены связи с аффилированными организациями.

По результатам проверки Федерального агентства по финансовому мониторингу оказалось, что глава «МРСК-Урала» Валерий Родин является соучредителем ЗАО «База комплектации», которое систематически перечисляет деньги на счёт другого соучредителя, а тот впоследствии переводит эти деньги в Канаду.

Правда, сам Родин отрицает какую-либо связь между ЗАО «База комплектации» и «МРСК-Урала».

 

Дария Соловьёва

Опубликовано в газете «Пражский телеграф» №5

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Введите Ваш Комментарий
Введите Ваше Имя