Фото: www.russian.com

В Греции был задержан гражданин России Александр Винник, который подозревается в причастности к организации крупной схемы легализации средств с помощью биткойн-биржи BTC-e. СМИ сообщают о возможной связи руководства BTC-e и компании Mayzus Financial Services, принадлежащей известному в ЧР российскому бизнесмену Сергею Майзусу.

Об аресте Александра Винника в Греции, куда он приехал на отдых, стало известно 25 июля. По информации Reuters, задержание было проведено по запросу властей США, которые обвиняют россиянина в серии преступлений с использованием самой популярной в мире криптовалюты.

По словам греческого полицейского, которые приводит Associated Press, речь идёт о заработках от компьютерных взломов, наркобизнеса, кражи личных данных и налоговых нарушений, которые конвертировались в криптовалюты. В общей сложности россиянину предъявлены обвинения более чем по 20 пунктам. Совокупный срок заключения может составить 55 лет.

Суть дела

Основной эпизод «дела Винника» – возможная причастность к взлому крупной биткоин-биржи Mt. Gox в 2014 году, когда в результате хакерской атаки с этой площадки было похищено 850 тыс. биткойнов. Кроме того, Google сообщил, что через BTC-e прошло 95% денег, присвоенных хакерскими группами с помощью вирусов Cerber, Petya и WannaCry. Речь идёт, по крайней мере, о 25 млн долларов США.

BTC-e является крупнейшей криптовалютной биржей в русскоязычном сегменте и одной из десяти крупнейших обменных площадок мира. «Внутри биткойн-сообщества сложилось общее признание, что наркодилеры могли использовать ВТС-Е для конвертации своих биткойн-операций в доллары», – такую характеристику ей дала газета New York Times.

Как полагают американцы, Александр Винник лично управлял многими счетами BTC-E и являлся основным бенефициаром компании Canton Business Corporation, управлявшей BTC-E. Это подтверждает тот факт, что в день ареста Винника биржа прекратила свою деятельность и закрылась на «профилактические работы в ДЦ».

 «Чешский» след

Помимо ФБР, расследованием активно занимается объединение «обманутых вкладчиков» ВТС-Е. По их мнению, возможным создателем ВТС-Е является Алексей Демидов, связанный с московской ИТ-компанией НПО «РусБиТех», реализовавшей ряд совместных проектов со «Сколково». Пользователи биржи также обсуждают возможную связь с руководителями биржи двух компаний, которые принадлежат предпринимателю Сергею Майзусу, долгое время проживающему в ЧР.

Сергей Майзус – бывший глава Гурьевского городского поселения. В настоящее время ему принадлежат страховая компания «Максимус», ООО «ЮВК Файненшл Сервисес» и несколько чешских компаний, которые работают в сфере информационных технологий, рекламы, консалтинга и недвижимости. Имя Сергея Майзуса стало широко известно в ЧР после того, как он анонсировал своё намерение превратить замок в небольшом посёлке Хотовины в чешскую копию Версаля. Однако его проект закончился неудачей. Большая часть денег, выделенных предпринимателем на реализацию идеи, были присвоены мошенником.

Подконтрольная Майзусу Mayzus Financial Services является владельцем торговых марок MoneyPolo и OKPay, которые, по мнению пострадавших клиентов криптобиржи, работали в тесном контакте с этой биржей. По другой версии, Сергей Майзус является одним из владельцев биржи BTC-e, по третьей – MoneyPolo и OKPay выступали посредниками между биржей и клиентами.

Последнюю версию приводит и авторитетное чешское издание Hospodářské noviny, по данным которого именно через счета MoneyPolo и OKPay, открытых в Komerční banka, Deutsche Bank и Česká spořitelna, часть средств была выведена с биржи. Впрочем, обе компании опровергли эту информацию.

«Наша деятельность строго контролируется европейским и чешским регулятором, как и всех остальных банковских учреждений», – сообщил HN операционный директор MoneyPolo Мариан Хейнс. В OKPay посоветовали направить запрос в Mayzus Financial Services.

Сам Сергей Майзус опубликовал открытое письмо на сайте okpay.com, пообещав засудить издание GitHub за одно из заявлений, в котором утверждается, что он имеет отношение к BTC-e. Вместе с тем он допустил, что среди клиентов его компаний, представлявших «юридические лица, могли быть операторы биржи BTC-e или частные лица, которые могли быть владельцами или работниками BTC-e».

Но вопреки заявлениям Майзуса о непричастности его компании к скандалу с криптобиржей BTC-e, основные фиатные потоки, проходившие через счета Mayzus Financial Services Ltd, были арестованы, что подтвердили и официальные представители площадки BTC-e на публичном ресурсе bitcointalk.org. Впрочем, информации, кем именно был инициирован и произведён арест счетов компании Mayzus, управляющей платежными сервисами MoneyPolo и OKPay, пока нет.

Меры предосторожности

Необходимо отметить, что подконтрольные Сергею Майзусу компании не раз привлекали внимание чешских властей. Как сообщают Hospodářské noviny, в этих фирмах неоднократно проводился аудит сотрудниками Финансово-аналитического управления Министерства финансов ЧР. Однажды на одну из них были наложены штрафные санкции.

В пресс-службе ведомства отказались от комментариев. «В соответствии с законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, мы не имеем право предоставлять более подробную информацию по отдельным делам», – пояснил ПТ пресс-секретарь ФАУ Минфина Михал Журовец.

Но кто бы в действительности ни стоял за ВТС-Е, репутация у этой площадки

изначально была сомнительной. В частности, в 2015 году она была внесена в реестр запрещённых в РФ ресурсов на основании решения Приморского районного суда Санкт-Петербурга. Это стало причиной того, что ВТС-Е переместилась на новозеландский хостинг, но от этого более прозрачной не стала. В частности, как обращает внимание New York Times, личности операторов биржи до сих пор держатся в секрете.

В этой связи эксперты напоминают, что падение или закрытие бирж с криптовалютами отнюдь не редкое событие. «Такое происходило и раньше и, пока деятельность подобных площадок находится в «серой» правовой зоне, будет происходить и в будущем», – утверждает Виталий Павлов, представитель компании HashFlare, подразделения компании HashCoins, которое занимается разработкой ПО для облачного майнинга и обслуживанием оборудования в дата-центре.

По его словам, единственный способ хоть как-то защититься от подобных форс-мажоров – диверсифицировать вложения и пользоваться несколькими биржами одновременно. «Вне опасности оказались только те пользователи BTC-E, кто проявлял излишнюю осторожность и держал токены в «холодных» хранилищах – в виде файла на ПК или другом носителе», – указал Павлов.

«Пражский телеграф»

comments powered by HyperComments