Фото для иллюстрации

Напомним, Первый Чешско-Российский Банк (ПЧРБ) был создан в 1996 году. Изначально основными участниками ПЧРБ были Investiční a Poštovní banka и МАКБ «Возрождение». В 2002 году в число участников банка с 50% долей в уставном капитале вошло ОАО «Стройтрансгаз» (когда-то один из наиболее значимых подрядчиков «Газпрома»).

В 2008 году были открыты представительство в Братиславе и дочерний Банк международного сотрудничества в Праге (в 2009 году переименован в Европейско-российский банк, а затем в ERB). Широкую известность ПЧРБ получил в 2014-м после выдачи крупного кредита французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. В 2016 году банк был лишён лицензии, но остаётся должен кредиторам около 25 млрд руб.

В отношении председателя правления банка Романа Попова уголовное дело было возбуждено в 2017-м сразу после завершения расследования деятельности вице-президента ПЧРБ Дмитрия Меркулова. В вину бывшему вице-президенту ПЧРБ ставилась растрата и вывод средств в размере около 2 млрд руб.

Закончив с бывшим вице-президентом ПЧРБ, следствие занялось владельцем и председателем правления банка. Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации обвинило Попова и его заместителя Ольгу Арсентьеву в растрате в особо крупном размере (часть 4 статья 160 УК РФ), предельный срок лишения свободы по этой статье составляет до 10 лет, а максимальная сумма штрафа – 10 млн рублей или до размера доходов осуждённого за период до 3 лет. При этом похищенная сумма сократилась по ходу следствия с 2 млрд до 410 млн руб.

9 апреля 2018 г. следствие обратилось с ходатайствами об арестах банкиров в Басманный районный суд, по решению которого Попова и Арсентьева будут взяты под стражу на два месяца с момента будущего задержания. Обвиняемых уже объявили в международный розыск, который будет проводиться по линии Интерпола.

Эту информацию подтвердил адвокат бывшего банкира Алексей Поздняков. Вместе с тем он отметил, что подзащитный не скрывался от суда и следствия, так как повестки в суд направлялись Попову по его московскому адресу, где тот давно не проживает. «Ещё до начала следствия Роман Попов покинул Россию и отправился на лечение за границу. Следователи не ставили защиту банкира в известность о проведении следственных действий», – пояснил Поздняков.

Чешский след Романа Попова

Отметим, что в отношении банка ERB, крупнейшим акционером и председателем правления которого также был Роман Попов, ведётся расследование и на территории Чехии. 11 октября 2017 года стало известно, что Финансово-аналитическое управление (ФАУ) Министерства финансов ЧР заблокировало счета ERB. Поводом стало расследование отдельных операций банка, которым занимаются соответствующие чешские службы во главе с ФАУ. Расследование деятельности ERB ведёт и Национальный центр по борьбе с организованной преступностью, а также Служба информационной безопасности страны, сообщает издание Euro.

В СМИ высказываются предположения, что дело связано с тем, что банк существовал исключительно в целях обслуживания интересов его владельца и связанных с ним лиц.

Это подтверждает и источник российского издания «Коммерсант» в одном из чешских финансовых учреждений. По его словам, ERB, который работал исключительно в Праге и Карловых Варах, был, по сути, кэптивным. Ранее один из местных банкиров указывал, что ERB привлекал преимущественно средства состоятельных россиян, семьи которых проживают в Чехии.

Одним из его клиентов являлся, например, Виталий Черномырдин, сын экс-премьера Российской Федерации. С 15-летним сроком на погашение ему был предоставлен кредит на сумму 50 млн крон.

Вместе с тем ERB ещё в октябре 2017 года был лишён лицензии по решению Чешского национального банка. На сайте регулятора указано, что решение вступило в силу в понедельник, 24 октября, и с этого дня ERB мог осуществлять только те действия, которые необходимы для погашения его обязательств и требований. 20 октября чешская Система гарантий финансового рынка начала выплату компенсаций вкладчикам ERB.

«Среди клиентов ERB, по сравнению с более ранними случаями выплаты, относительно высока доля иностранных физических и юридических лиц – 22% от общего числа клиентов. Большинство из них имеют российское гражданство», – рассказала ПТ в ноябре 2017 года исполнительный директор Системы гарантий финансового рынка Рената Кадлецова.

На полный возврат своих средств могли рассчитывать те, чей вклад не превышал 2,7 млн крон. В рамках выплаты компенсаций примерно 5,5 тыс. вкладчикам было выплачено 3,53 млрд крон. При этом 86 человек хранили на счетах в банке сумму, которая превышала объём, гарантированный системой государственного страхования. Все жалобы, поданные до сих пор экс-владельцем ERB Романом Поповым в связи с лишением его банка лицензии, были отклонены чешскими судами различных инстанций.

comments powered by HyperComments