В Чехии задержана россиянка, подозреваемая в хищении $5 млрд

0
11
В Чехии арестована организатор хищений в "БТА-банке"
В Чехии арестована организатор хищений в "БТА-банке"

Следственный департамент МВД России направил запрос в компетентные органы Чешской республики об оказании содействия. В ближайшее время следователи намерены выехать в эту страну для проведения следственных действий в отношении Татьяны Параскевич, задержанной по подозрению в хищении денежных средств, принадлежащих АО «БТА Банк».

По имеющимся данным, международная преступная группа, возглавляемая бывшим генеральным директором, председателем совета директоров и собственником указанной кредитной организации Мухтаром Аблязовым, совершила хищение более 5 млрд долларов. Параскевич отвечала за разработку схем движения денежных средств, а также за фактическое финансирование преступной группы. После возбуждения уголовного дела в отношении Аблязова и его соучастников Параскевич длительное время скрывалась от правоохранительных органов, проживая в разных странах Евросоюза: Латвии, Кипре, Польше и Чешской Республике.

В ходе обысков, проведённых по месту её постоянной регистрации в Москве и месту предыдущего проживания в Алтайском крае, следователи изъяли предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу: большое количество поддельных печатей коммерческих организаций и налоговых органов. Следователи Следственного департамента МВД России намерены задать Татьяне Параскевич ряд вопросов, возникших, в том числе после проведения обысков. По результатам допроса будет принято решение о дальнейшем статусе Параскевич.

По одному из эпизодов, связанному с хищениями 730 млн долларов США, четверо обвиняемых — Александр Волков, Денис Воротынцев, Артем Бондаренко и Алексей Белов — приговорены к длительным срокам заключения и штрафам. Сам Аблязов изначально скрылся в Великобритании, но впоследствии сбежал и оттуда, после того, как Высокий суд Лондона приговорил его к 22 месяцам заключения за неуважение к суду.

Проблема расследования заключается в том, что хищения денежных средств осуществлялись не только в Российской Федерации, но и в других странах Евросоюза, также ведущих в настоящее время расследование в отношении Аблязова и его соучастников и объявивших их в международный розыск по уголовным делам (в основном это одни и те же люди). Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России.

29.10.2012

Подпишитесь на нашу рассылку и присоединяйтесь к 156 остальным подписчикам.
Производитель спецкабелей Kabex - Пражский Телеграф /><noscript><img class=
Предыдущая статьяГодовщина основания Чехословакии
Следующая статьяВ Доминиканской республике задержано 8 чешских преступников

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Введите Ваш Комментарий
Введите Ваше Имя