По словам руководителя аналитического департамента (САП) министерства финансов Чехии Либора Казды, капиталы российских компаний проходя через чешские банки перетекают в оффшоры. САП с каждым годом вынужден во все больших масштабах заниматься многомиллионными трансакциями из России в Чехию и далее на на Кипр или в Гонконг. Особенно заметной эта тенденция стала в минувшем году. Часто такие бизнесмены имеют ВНЖ в Чехии, но бизнес ведут в других странах и переправляют деньги через чешские банки, сообщает http://word-it.ru/
Директор подразделения подчеркнул, что во многих случаях возникает вопрос с чистотой таких средств. Аналитический департамент борется с финансовым терроризмом и отмыванием денег и в последние годы наладил хорошее взаимодействие с российскими партнерами. Эффективной работе иногда мешают недоработки в законах обеих стран.
В текущем году Чехия планирует скорректировать свою законодательную базу в соответствии с рекомендациями ЕС в этом направлении. Казда добавил, что в последнее время возросло использование в криминальных целях виртуальных валют. Случаев такого использования в минувшем году зарегистрировано на треть больше, чем в 2013 году.
Фото: www.proza.ru
