Десятки известных политиков, бизнесменов, диктаторов и авторитарных правителей из ряда мировых стран оказались в списке клиентов юридической фирмы Mossack Fonseca, которая им помогала более эффективно избежать уплаты налогов и скрыть свое имущество в налоговом рае. В воскресение часть документов опубликовали несколько ведущих мировых СМИ. Массовая утечка записей уже получила свое название – Panama Papers, по названию страны, где зарегистрирована компания. По данным Чешского центра журналистских расследований в списке есть и 283 чеха. В документах, предположительно, и около десятка национальных лидеров, включая президента Украины Петра Порошенко. Материалы говорят также о крупных переводах из близкого окружения президента России Владимира Путина.
Документы получила из анонимного источника немецкая газета Süddeutsche Zeitung , которая поделилась информацией с Международной ассоциацией журналистских расследований, а также с более чем сотней СМИ из 78 стран. По данным британской газеты The Guardian, речь идет об утечке большего количества документов, чем в 2010 году опубликовал портал Wikileaks или три года назад сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Журналисты анализировали и проверяли информацию дольше года.
По данным Чешского центра журналистских расследований более 250 тысяч документов касается чешских клиентов компании Mossack Fonseca. Речь идет о юридических документах: акциях и сертификатах, сообщениях из электронной переписки или комментариях к договорам. Всего 283 чеха владеет минимально одной или более акциями компаний, созданных Mossack Fonseca. Чаще всего эти компании открыты на Сейшельских островах, предположительно их около 800. Также есть компании, созданные на Британских Виргинских островах, Багамских островах, Панаме и острове Самоа.
«В документах Panama Papers есть имена очень богатых чешских бизнесменов, чьи бизнес-империи построены на приватизации», – сообщает Чешский центр журналистских расследований. Речь идет, например, о самом богатом чехе Петре Келлнере или о предпринимателе и миллиардере Даниэле Кршетинском.
В базе данных также фигурирует и имя сбежавшего из Чехии предпринимателя Радована Крейчирже, который был осужден на 10,5 лет за уклонения от уплаты налогов, мошенничество и другие преступления.
Согласно документам BBC в Панаме консалтинговая фирма Mossack Fonseca помогает своим клиентам избежать уплаты налогов или легализовать доходы от незаконной деятельности.
Источник: novinky.cz
Фото: novinky.cz
