Следы аферы с биткойнами ведут в Прагу

0
23
Фото: www.plus.google.com/107581642674912229828

ФБР ведет расследование аферы с биткоинами (криптовалютой) и изучает деятельность уже закрытой биржи BTC-e. Как стало известно, там отмывались деньги в размере четырех миллиардов долларов, и биржа сотрудничала с некоторыми чешскими компаниями с российским владельцем.

Как передает портал ihned.cz, одним из «партнеров» биржи был россиянин Сергей Майзус, который живет и занимается бизнесом в Чешской Республике. Его компании MoneyPolo и OKPay выступали в качестве посредников и помогали послать или получить средства с этой биржи. Несколько раз компании Майзуса в ЧР и на Кипре уже проверялись, и были установлены нарушения закона.

Компании MoneyPolo и OKPay занимаются международными переводами наличных, а ОКР также выступает посредником при покупке биткойнов. Через их счета в Česká spořitelna, Komerční banka и Deutsche Bank поступала часть средств с криптовалютной биржи.

«Мы являемся строго регулируемым финансовым институтом, работающим под надзором европейского и национального регулятора, как и любой другой банковский институт», — ответил на вопросы ihned.cz операционный директор MoneyPola Мариан Ханес. На вопрос, почему тогда его фирма сотрудничала с биржей, которая не раз подозревалась в незаконной деятельности, он не ответил. Ситуацию не захотел прокомментировать и представитель кипрской фирмы OKPay.

По данным источника в структурах безопасности, из-за недостаточного контроля фирмы Майзуса не раз проверял и даже один раз оштрафовал Финансово-аналитический департамент Минфина ЧР. Однако его пресс-секретарь также отказался комментировать дело, сославшись на закон об отмывании средств.

Известно, что с российским предпринимателем сотрудничала и чешская криптовалютная биржа CoinMate, однако один из ее основателей, чех Даниэл Гоушка не знает ни о каких проблемах с MoneyPolо. «У фирмы господина Майзуса есть лицензия Чешского национального банка. Если бы фирма как-то нарушила правила и лишилась лицензии, мы перестали бы с ней сотрудничать. Однако у меня нет никакой информации о том, что нечто подобное произошло», — заявил Гоушка.

Кстати, главой биржи BTC-e считается другой россиянин – арестованный Александр Винник. Его обвинили не только в отмывании денег, но и в соучастии в краже 400 млн долларов с обанкротившейся криптовалютной биржи Mt. Gox.

Подпишитесь на нашу рассылку и присоединяйтесь к 143 остальным подписчикам.
Производитель спецкабелей Kabex - Пражский Телеграф /><noscript><img class=
Предыдущая статьяЧехия как жертва американских санкций против РФ
Следующая статьяВ водоеме Книже (Kníže) в Йичине (Jičín) пострадало двое мужчин

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Введите Ваш Комментарий
Введите Ваше Имя